金融行动特别工作组(FATF)计划对P2P加密货币交易平台进行监管

2020-11-16 金融行动特别工作组(FATF)计划对P2P加密货币交易平台进行监管已关闭评论

火星一线

文 | 梁雨山

火星财经APP一线11月16日报道,金融行动特别工作组(FATF)计划对P2P加密货币交易平台进行监管,并拟于明年6月发布一份为期12个月的进展审查报告和指导方针更新。(注:FATF为政府间国际组织,是国际反洗钱和反恐融资领域最具影响力的组织之一)

根据Cryptonews消息,在今日线上举行的V20峰会上,美国财政部金融犯罪办公室主任、FATF虚拟资产联络小组联合主席Sandra Garcia表示,针对P2P的监管要求或将在明年出台。

Garcia指出,尽管FATF仍处于收集P2P平台数据的早期阶段,但其已在密切关注涉及虚拟资产服务提供商(VASP)的P2P交易,并称“FATF‘特别’热衷于研究使用‘未托管钱包’的P2P运营商。

另外,虽然Garcia并未道出具体某个P2P平台运营商,但她指出,“一些(公司)声称他们只在FATF职权范围之外经营”,因此不需要遵守「转移规则」(Travel Rule)和其他反洗钱、反恐融资协议。”

注:Travel Rule要求收集、披露和转交信息,如姓名、地址和账号,以识别金融交易的发起人和受益人,并启用审计跟踪。部分人认为,Travel Rule违反加密原则,其或成为BTC、ETH等加密货币走向主流的障碍之一。

“FATF将审查上述公司,并可能改变指导方针,以确保P2P运营商不会通过监管网络。”Garcia说道。

关于Garcia所述「转移规则」(Travel Rule),25家总部位于美国的虚拟资产服务提供商(VASP)组成的工作组(USTRWG)曾于今年10月共同发布一份与遵守该规定相关的解决方案白皮书。

白皮书指出,解决方案可识别客户信息并使用点对点通信渠道传输数据(数据不会共享),具体将分阶段推出,首先仅允许基于美国的VASP进入其网络,第二阶段将扩展至美国以外的地区。