数字支付处理公司 Payza 两名创始人因 2.5 亿美元洗钱案而被判刑

2020-11-14 数字支付处理公司 Payza 两名创始人因 2.5 亿美元洗钱案而被判刑已关闭评论

美国司法部发布声明称,数字支付处理公司 Payza 创始人 Ferhan Patel 和 Firoz Patel 因洗钱、经营未经许可的汇款业务分别被判入狱 36 个月和 18 个月,并没收 450 万美元扣押资产。美国司法部称,Payza 此前处理了超过 2.5 亿美元的交易。链闻注,2018 年 3 月,Payza 涉嫌 2.5 亿美元洗钱案,2020 年 7 月份,Firoz Patel 和 Ferhan Patel 对其共谋经营未经许可的汇款业务和洗钱货币工具认罪。