前微软员工因“涉及美国首个比特币税收欺诈案”被判9年

2020-11-10 前微软员工因“涉及美国首个比特币税收欺诈案”被判9年已关闭评论

一名前微软工程师被判处有期徒刑九年,罪名是以“货币储值”(CSV)形式(包括礼品卡)从其前任雇主那里窃取超过1000万美元的数字资产。

Volodymyr Kvashuk是一名居住在华盛顿的26岁的乌克兰公民,他使用其同事的帐户和身份窃取并出售CSV,这似乎让他的同事背了黑锅。

Kvashuk还使用比特币(BTC)混合服务进一步模糊了账单记录,他告诉美国国税局,转移到他账户中的价值280万美元的加密货币是亲戚送给他的礼物。根据美国司法部的说法:

 “在Kvashuk的七个月非法活动中,大约280万美元比特币被转移到他的银行和投资帐户中。 Kvashuk随后提交了伪造的纳税申报表,声称比特币是亲戚送给他的礼物。”

Kvashuk从2016年8月开始在微软工作,直到2018年6月被解雇。

根据国税局(IRS)特别代理人Ryan Korner的说法,此案被宣判为“美国首个涉及比特币税收的欺诈案。” Korner声称,这一判决突显了该机构的刑事部门在识别未报告的加密资产交易方面日渐成熟:

 “简单地说,今天的判决证明你不能通过互联网窃取资金,你也不能认为比特币会掩盖犯罪行为。”

美国检察官办公室的Brian Moran说:“窃取雇主资金已经很糟糕了,但是利用同事的身份犯罪就不仅仅只是偷窃的罪行了。”

Kvushuk被判犯有18项联邦重罪,其中包括六项洗钱罪名和两项提交伪造纳税申报表的罪名。Kvushuk用这笔赃款购买了价值160万美元的湖边别墅和16万美元的特斯拉汽车。

在美国历史上,逃税罪的罪行等同于许多刑事犯罪。禁酒时期的黑帮老大Al Capone自1931年被发现犯有逃税罪名以来,在联邦监狱服刑了7年。

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