10月各大交易所流入可疑资产14.64亿美元,各国加大反洗钱监管力度

2020-11-05 10月各大交易所流入可疑资产14.64亿美元,各国加大反洗钱监管力度已关闭评论

编者按:据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现,目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力,不仅存在涉恐地址污染,还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的10月份,各大交易所共计流入“可疑资产”10.24万个BTC,合计14.64亿美元。

反洗钱相关政策法规

1)开曼群岛金融服务部于10月31日宣布,将决定开曼群岛将如何监管和执行反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)措施。

2)美国证券交易委员会(SEC)委员在接受采访时表示,美国司法部(DOJ)和美国商品期货交易委员会(CFTC)对BitMEX提出的最新指控引发了加密行业对美国反洗钱(AML)和了解您的客户(KYC)法规的关注,向加密行业传达了“当有产品和服务涉及到美国用户时需要强制执行美国法律”的信息。

3)区块链行业应用反洗钱标准讨论会对《区块链行业应用反洗钱一般性要求》的内容进行了深入探讨与交流,同时参与起草内容的企业现场进行相关报告,并最终共同达成成立“区块链行业应用反洗钱技术联盟”的共识。

4)印度官方对于加密交易一直未给予明确定义,为了推动明确官方的相关态度,印度加密社区成员提议将加密资产纳入监管沙盒。该沙盒允许追踪加密交易,含有反洗钱、KYC等一般特征。

5)韩国金融委员会金融信息分析院(FIU)宣布,将从11月3日开始发布针对《特定金融信息法》立法修正案的实施条例立法预告。根据实施条例,虚拟资产服务提供商将禁止交易匿名币,禁止处理具有洗钱风险的虚拟资产。虚拟资产供应商将不能处理预付卡、移动礼品券和电子债券相关交易。

6)马恩岛金融服务管理局(FSA)发布区块链及加密货币监管规定。FSA表示,具体的监管处理将取决于代币的性质,监管机构将考虑“实质而非形式”。规定指出:尽管BTC和ETH等加密货币不受FSA监管,但拥有此类资产的公司必须在FSA注册为指定企业,并遵守反洗钱和打击恐怖主义融资的要求。

7)刑法修正案(十一)草案二审稿13日提请全国人大常委会会议审议,草案对严重犯罪后“自洗钱”、有关兴奋剂违规行为等作出了明确规定。草案二审稿补充完善了操纵证券、期货市场罪的情形,进一步严密刑事法网。修改洗钱罪,将实施一些严重犯罪后的“自洗钱”明确为犯罪,同时完善有关洗钱行为方式,增加地下钱庄通过“支付”结算方式洗钱等。草案还增加规定,加大对单位犯集资诈骗罪的处罚力度。

8)华尔街日报发专栏文章称,各国央行正在涌入数字货币,却没有考虑风险可能会超过收益。文章指出,国际清算银行今年早些时候进行的一项调查发现,五分之一的央行,可能会在未来六年内发行某种形式的数字货币。但这股热潮可能会导致一些严重问题。由于数字货币的安全性和匿名性,通过存款将钱存入银行的吸引力将降低。这将减少银行最稳定的资金来源,使它们更加脆弱。同时,数字货币唯一真正的好处是安全和隐私,但即便如此,这也不利于各国的利益,因为这会削弱它们打击洗钱的努力。

9)根据欧盟的第五条反洗钱指令(AMLD5),荷兰中央银行已授权数字资产公司AMDAX BV在其管辖下运营。这标志着荷兰央行批准了首个加密服务。此前,荷兰出台了严格的法规,导致许多加密企业关门或离开荷兰。

10)区块链研究公司CipherTrace发布的一份报告显示,56%的中心化虚拟资产交易所缺乏强有力的KYC措施,81%的去中心化交易所几乎没有用户验证,CipherTrace表示这会为金融犯罪和国际制裁打开一扇大门。CipherTrace强调了Uniswap,该协议在过去几个月中交易量巨大。咨询公司Juan Llanos Advisors的Juan Llanos说法律规定交易不能匿名,但DEX被认为不受监管,故而它们是一个漏洞,意味着是潜在的洗钱手段。

CoinHolmes 解读:全球各国都有意加强对加密货币市场的监管,最直接的诱因是近年来通过加密货币实施的贩毒、腐败、洗钱和资助恐怖主义等行为横行,因此各国迫切需要加强对加密货币市场的监管。但目前司法部门对加密市场监管尚面临较大的技术难度,亟需专业的网络犯罪追踪链上数据分析系统,协助侦查缉凶。

加密资产相关案件

1)美国司法部(DoJ)周四公布了在9月24日提交给美国弗吉尼亚州东部地区法院的起诉书,被告为45岁的Xizhi Li、40岁的Jianxing Chen、46岁的Jiayu Chen、43岁的Eric Yong Woo、47岁的Jingyuan Li和45岁的Tao Liu。美国司法部称,这六人是一个组织的成员,该组织利用赌场等为墨西哥贩毒集团洗钱,金额达到“数百万美元”。

2)荷兰希尔弗瑟姆市的一对夫妇因在暗网服务上使用比特币而被判洗钱,分别被判处两年和两年半有期徒刑。此外,鹿特丹地区法院还从这对夫妇那里没收了2532枚比特币(2900万美元)和25万欧元(29.5万美元)。

3)10月15日,欧洲刑警组织宣布在16个国家/地区开展行动,逮捕了20名QQAAZZ犯罪网络成员。据悉,自2016年以来,该组织被指控为顶级网络犯罪分子洗钱几千万欧元,这些资金通过国际银行账户、波兰和保加利亚的空壳公司以及加密货币混合服务转移。

4)一名来自新西兰奥克兰的40岁男子面临一系列指控,罪名是通过涉嫌不正当的加密货币交易和购买豪车进行洗钱。据NZHerald报道,这名男子周四在奥克兰地区法院出庭,面临总共30项指控。他被指控收受数千新西兰元购买加密货币,作为洗钱交易的一部分。

5)西班牙国家警察局的消息人士称,Arbistar 2.0首席执行官Santiago Fuentes最终于10月22日被西班牙南部特内里费地区警方抓获并拘留。Fuentes被指控在一场比特币庞氏骗局中欺骗了近3.2万名投资者,价值近8.5亿欧元(约10亿美元)。

6)在惠州警方侦破的一起跨境网络赌博案件中,办案民警发现了跑分模式的新形态。办案民警说,这起案件是全国侦破的首例利用USDT(中文名为泰达币)经营跑分平台的案件。办案民警表示,对利用USDT数字货币通道的新型跑分平台,应予以警惕和重视。究其本质,所有的跑分模式都是非法赌博网站精心研究出来用以规避打击、便利支付和洗钱的渠道。

7)广州公安官方发布文称,10月3日,市民潘小姐到云埔派出所报案,称其9月份结识了一名“网友”,后被对方以投资数字货币为名诱导下载某虚假APP,先后投入共232万元人民币,目前已无法提现。黄埔公安紧急提醒,理性看待数字货币,如有疑问或发现被骗第一时间报警。

8)近日,长沙芙蓉区居民林某报警称,投资数字货币被骗320多万元。据悉,林某通过一微信群内的“老师”发送的网址链接下载了一个名为“AOC”的App,并注册了账户。林某先后分25次向对方提供的13个不同的银行账号转账共计327.39万余元,几天后App上显示其购买的数字货币暴跌80%。林某报警时,该App已无法登录,“老师”微信号也已因被封而失联。目前案件正在侦办中。

9)徐州市公安局日前成功侦破一起“CDBC数字货币”特大民族资产解冻类诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人16名,扣押电脑、手机、银行卡60余件,冻结涉案资金150余万元,打出了省内侦办此类案件一次性逮捕人数最多的战绩。据悉,此团伙宣称“CDBC数字货币”是央行发行的第一批数字货币,100元1单,每人限制7单,将来会翻100倍、1000倍;目前,16名嫌疑人已全部移送检察机关起诉。

10)日前,河北黄骅警方成功打掉一个跨省电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额120余万元。据悉,该犯罪团伙使用一款投资APP采取利用虚拟货币买卖电子宠物的方式实施诈骗。

11)日前浦东警方成功捣毁了一个虚拟货币投资诈骗窝点,抓获22名犯罪嫌疑人,案件涉案金额790万元。据悉,涉案的“HASTE”虚拟货币交易平台由犯罪嫌疑人吴某所创立的某科技有限公司的技术人员开发、维护,并将使用权限卖给了境外人员。该平台可以直接对平台内用户的虚拟币额度随意更改,并通过操盘“机器人”模拟调控虚拟币汇率走势。

CoinHolmes 解读:可以直观感觉到,近年来全球各国警方着手处理的加密货币相关的各类案件越来越多,但目前很多案件尚属于传统金融、电信诈骗等案件辐射到了加密资产领域。这意味着,一旦加密资产领域成了重点查处和肃清对象,类似的各类案件还会愈加频繁。

AML 反洗钱态势数据概览

通过链上数据监控,我们发现包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址和交易所的地址存在频繁的交互行为。CoinHolmes 团队将此类高风险地址资产,流入流出交易所的行为定义为“可疑资产”流入流出。

如上图所示,10月份,PeckShield已统计地址标签内的各大交易所共计流入“可疑资产”10.24万个BTC,合计14.64亿美元,其中排名前十位的分别为Binance、Huobi、Coinbase、HitBTC、ZB、Luno、BitMEX、Kraken、Bittrex、Bitget。

又如上图所示,10月份,PeckShield已统计地址标签内的各大交易所共计流出“可疑资产”4.99万个BTC,合计7.13亿美元,其中排名前十位的分别为Binance、Huobi、ZB、Bitget、Bithumb、Bitfinex、Gemini、BitMEX、OKEx、Kraken。

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